两男子因涉6.5亿美元全球加密货币骗局被起诉 曾承诺300%回报率

• 联邦检察官对两名男子提起诉讼，指控他们参与了一项庞大的加密货币投资骗局，据称该骗局从受害者处诈骗了超过6.5亿美元。
• 检方指控 OmegaPro 公司运作了一个全球性的传销骗局。
• 两名被告面临电信诈骗共谋和洗钱共谋的指控，每项罪名最高可判处20年监禁。

联邦检察官已对两名男子提起诉讼，指控他们参与一项涉及范围广泛的加密货币投资骗局，该骗局诈骗受害者超过 6.5 亿美元。

波多黎各地区法院解封的起诉书显示，48 岁的乔治亚州和佛罗里达州居民迈克尔·香农·西姆斯，以及 57 岁的新泽西州和佛罗里达州居民胡安·卡洛斯·雷诺索被指控运营并推广 OmegaPro——一个承诺投资者通过外汇交易在 16 个月内获得 300%回报的国际加密货币传销骗局。

美国国税局刑事调查部门负责人盖伊·菲科表示：”此案揭露了现代金融犯罪的无情本质。OmegaPro 承诺给予财务自由，却带来了财务毁灭。”

司法部称，2019年至2023年间，西姆斯、雷诺索及其同谋者涉嫌诱骗全球数千名受害者使用加密货币购买”投资套餐”，并虚假宣称这些资金将由精英外汇交易员进行安全管理。

检方表示，这对搭档通过社交媒体和奢侈活动——包括将 OmegaPro 标志投影到迪拜最高建筑哈利法塔上——来炫耀财富，以此说服投资者该运营是合法的。

该公司领英主页发布的视频显示，身着晚礼服的宾客们正在合影留念，并观赏迪拜的这场奇观 。

据当局指控，OmegaPro 实际上是一个金字塔式骗局

司法部称，当该公司后来声称遭遇黑客攻击时，被告向受害者谎称已将资金转移至名为“Broker Group”的新平台。用户始终无法从这两个平台提取资金。

两名嫌疑人被控共谋实施电信诈骗和共谋洗钱罪名，每项罪名最高可判处20年监禁。

美国司法部、联邦调查局、国税局刑事调查部门及国土安全调查局在国际合作伙伴协助下主导了此次多机构联合调查。