RecodeX 重构消息，韩国金融情报院（FIU）近日发布修订后的《特定金融交易信息报告与监督规定》，对国内虚拟资产服务商与海外交易所及个人钱包之间的转账设定新标准。新规要求，国内服务商在与海外运营商建立业务关系前，须评估其身份及反洗钱管控水平，并定期重新评估。若海外运营商所在国有效执行金融行动特别工作组（FATF）建议，且其履行与韩国相当的客户尽职调查、可疑交易报告等义务并持有必要牌照，经风险评估后可允许转账；若位于FATF指定高风险国家或缺乏牌照，则须限制转账直至风险解决。对于个人钱包交易，原则上仅当交易所客户与钱包所有者相同时才允许转账，但存在重大洗钱风险时须限制。相关条款将在通知发布六个月后生效。此外，新规还收紧了服务商注册审查，要求提交主要股东实名信息，并将重大变更由事后报告改为事前报告，同时规定服务商最近季度末负债率原则上不得超过200%，并须至少配备四名反洗钱人员。