RecodeX 重构消息,英国金融行为监管局(FCA)公布金融犯罪指南修订磋商文件CP26/38,意见征询截止12月24日。草案要求机构不再对虚拟资产交易历史进行统一追踪,而应根据每笔交易的实际风险确定调查范围。

草案将“预先固定回溯核查此前交易的次数、却不考虑实际风险”的做法列为不当案例,并未就区块链上资产转移至其他地址的次数(即“跳数”)设定统一标准,而是要求结合交易性质与已识别风险采取相应措施。