美国运通因涉嫌贸易洗钱向OCC缴纳3.5亿美元罚款

美国运通银行因反洗钱缺陷与OCC达成3.5亿美元罚款和解

RecodeX 重构消息，美国货币监理署（OCC）认定，美国运通国民银行在2014年6月至2025年5月期间处理了约130亿美元的疑似贸易洗钱活动。该行已同意就反洗钱合规缺陷向OCC支付3.5亿美元罚款。