巴西圣保罗的民事警察捣毁了由第一资本指挥（PCC）管理的一个加密洗钱计划，该犯罪团伙通过一家经营加密货币交易所的公司进行金融交易，涉案金额约为5亿雷亚尔（8900万美元）。在此次行动中，警方查获了价值5500万雷亚尔（890万美元）的支票，并执行了对与PCC关联的个人的逮捕和搜查令。与此同时，巴西法院已冻结了超过80亿雷亚尔（约14.27亿美元）的相关资产。

关键点
– 圣保罗民事警察成功 dismantled 了一个由PCC管理的加密货币洗钱计划。
– 该公司进行的交易总额约为5亿雷亚尔（8900万美元），显示其规模相当可观。
– 警方在行动中查获了价值5500万雷亚尔（890万美元）的支票。
– 警方已执行了20项逮捕令和60项搜查令，针对与PCC相关的人员。
– 第一资本指挥被称为拉丁美洲最大的帮派，成员约有4万名，外部承包商接近6万名。
– 巴西法院已冻结了与该犯罪组织相关人员的80亿雷亚尔（约14.27亿美元）资产。
– 该事件突显了加密货币在洗钱活动中可能被滥用的风险。

https://www.coindesk.com/policy/2024/08/07/brazilian-civil-police-dismantles-crypto-laundering-scheme-employed-by-drug-gang/