瑞银、花旗等银行在新加坡洗钱案中受罚
新加坡对包括几家全球最大银行在内的九家金融机构处以总计2,750万新元（2,150万美元）的罚款，原因是这些机构在该市有史以来最大规模的洗钱案件中存在失误。
新加坡金融管理局周五在一份声明中表示，瑞士信贷新加坡分行被处以最高金额的580万新元罚款。瑞银集团和花旗集团的本地分支机构也因违反反洗钱规定而受到处罚。
这是新加坡金融管理局自 2016 年关闭瑞士银行 BSI SA 本地分行并因其与马来西亚问题重重的 1MDB 基金相关失误对银行进行处罚以来，采取的最大规模监管行动。此举凸显了新加坡修复声誉、划清与一宗涉及 30 亿新元的丑闻界限的努力，该丑闻暴露了该市在防范非法资金方面的漏洞。
在全球范围内，监管机构经常对银行在反洗钱方面的失职施加更严厉的罚款。去年， 多伦多道明银行因未能在其多家美国分行发现并阻止洗钱活动，达成了一项 31 亿美元的和解协议 。2022 年， 丹麦银行 A/S 因承认其爱沙尼亚分行 2000 亿欧元（合 2360 亿美元）的大量交易存在可疑，被罚款 20 亿美元，以结束美国长期以来对其洗钱问题的调查。
新加坡对与创纪录洗钱案有关的公司进行处罚
新加坡金融管理局表示，此次行动标志着其针对该洗钱案件为期两年的监管审查的结束，该案件于 2023 年 8 月公开曝光。有关当局查封了约 30 亿新元的资产，包括现金、房地产和与案件相关的加密货币。十名被称为“福建帮”的华裔人士被定罪，而两名前银行家因在该事件中的角色于 2024 年被起诉。
金融管理局表示，这些金融机构的违规行为是由于“反洗钱控制措施执行不力或不一致”所致。这些公司正在纠正相关缺陷，监管机构将密切监督其整改进展。
除了金融罚款外，金管局还对资产管理公司 Blue Ocean Invest 的四名个人发出了为期三至六年的禁业令。其他几家公司的人员也受到了监管机构的谴责。
金管局还调查了除已被处罚的九家机构之外，其他涉及该洗钱案件的金融机构。
一位发言人表示：“在决定是否采取执法行动时，金管局会考虑这些缺陷是否构成重大违规，以及反洗钱控制措施的薄弱程度。”
大华银行有限公司，新加坡第三大银行，以及其关联公司 UOB-Kay Hian、Trident Trust 和 Blue Ocean Invest 表示，他们已采取补救措施来弥补存在的漏洞。瑞银集团在 2023 年收购了瑞信，表示已与当局全面合作。花旗银行的一位发言人表示，花旗进一步加强了客户开户和监控流程等措施。
新加坡作为全球财富中心的吸引力，推动了从 DBS 集团控股有限公司到瑞银集团等银行的业务增长。2023 年，新加坡金融机构管理的资产较上一年增长 10%，达到 5.41 万亿新元。
该案的规模震动了这个富裕的城市国家，并促使政府对其防范黑钱的措施进行审查。新加坡也是德国支付公司 Wirecard AG 欺诈案的一个焦点。
