RecodeX 重构消息,美国检方称,Edward Zimbardi已从斐济被遣返,美国寻求对其拘留。其涉嫌运营“The Crypto Program”加密庞氏骗局,承诺每月25%的保证回报,涉案金额约1.65亿美元,活动时间从2022年6月至2023年8月。
涉1.65亿美元加密庞氏案嫌疑人被从斐济遣返美国
后续报道
美国从斐济引渡涉嫌1.65亿美元加密投资诈骗嫌犯
RecodeX 重构消息,美国当局已将涉嫌实施1.65亿美元数字资产投资诈骗并逃往海外的爱德华·津巴迪从斐济引渡回国。津巴迪运营“加密项目”投资计划,潜逃超过一年,于8月8日被起诉,面临12项电汇欺诈、12项洗钱及1项共谋洗钱指控。检方指控其在2022年6月至2023年8月期间,通过视频和网站宣传该项目,虚假承诺投资者每月25%的保证回报,导致数千名投资者损失1.65亿美元。此外,津巴迪被指将超过3400万美元的投资者资金用于外汇交易并遭受重大亏损,且以庞氏骗局模式运营,用新投资者资金支付早期投资者回报。
涉嫌1.65亿美元加密庞氏骗局主谋被从斐济引渡至美国
RecodeX 重构消息,美国当局将Edward Zimbardi从斐济引渡至美国,他涉嫌通过“The Crypto Program”骗取数千名投资者,承诺每月25%的回报,涉案金额约1.65亿美元。Zimbardi此前逃往斐济,现面临刑事指控。