RecodeX 重构消息,上海市公安局8月27日召开新闻发布会,通报严打涉虚拟货币新型经济犯罪情况。今年以来,上海警方侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉案金额超200亿元。不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特点,将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪工具,威胁国家经济金融安全。
上海警方侦破特大地下钱庄案 涉虚拟货币跨境汇兑近200亿元
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上海警方破获虚拟货币地下钱庄 涉案换汇近200亿元
RecodeX 重构消息,上海警方近日通报,成功打掉一个利用虚拟货币进行非法换汇的地下钱庄团伙。该团伙由19人分工协作,在约20个月内累计换汇金额近200亿元人民币。目前,涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。警方表示,币商及账户提供者的知情程度和实际经手金额将决定各自面临的指控。
上海警方侦破虚拟货币跨境汇兑地下钱庄案 涉案超200亿元
RecodeX 重构消息,8月27日,上海市公安局通报侦破一起利用虚拟货币进行跨境汇兑的特大地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉案金额超200亿元。
上海警方破获虚拟货币跨境汇兑地下钱庄案,涉案近200亿元
RecodeX 重构消息,上海市公安局通报,警方近日侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案,抓获19名犯罪嫌疑人,涉案金额近200亿元。该团伙自2024年8月起通过“人民币—虚拟货币”方式从事非法跨境汇兑活动。