美司法部查封Xinbi诈骗市场5200万美元加密资产

RecodeX 重构消息，美国司法部诈骗中心打击工作组与财政部对Xinbi Guarantee采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾5200万美元加密资产，使该工作组累计限制处置资产规模达约9.38亿美元。Xinbi被指控为通过Telegram运营的非法诈骗服务市场，提供定制投资诈骗网站和洗钱服务，并招募人口贩运受害者至东南亚诈骗园区。执法部门查封其Telegram频道及两个合计持有约1200万美元的加密钱包，并限制处置另外47个相关钱包。美国财政部海外资产控制办公室将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并制裁两个支持实体。工作组还协助马达加斯加关闭13个诈骗园区，处理超3200台电子设备，逮捕近400人。Tether为调查提供协助。