RecodeX 重构消息，美国当局已冻结与中文非法交易平台Xinbi Guarantee相关的超过5200万美元加密货币。该平台被指为东南亚诈骗团伙提供洗钱服务。司法部“诈骗中心打击小组”联合行动中查获两个用于接收供应商付款的Xinbi Guarantee加密钱包，内含约1200万美元数字资产；另对47个涉嫌与Xinbi网络洗钱相关的钱包采取冻结措施，涉案总额超过5200万美元。
华盛顿联邦法院9月7日批准查封托管该平台的Telegram频道。未密封的搜查令显示，该频道提供洗钱、为投资诈骗定制网站以及为东南亚诈骗园区招募人员等服务。稳定币发行商Tether配合了调查。
美国财政部同日将Xinbi Guarantee列为“重大跨国犯罪组织”并实施制裁，新加坡SafeW Technology和柬埔寨Anwen Technology也因涉嫌提供技术与金融服务被制裁。财政部称，该平台自2022年前后已处理超过240亿美元加密货币及法币交易，活动主要集中在东南亚，朝鲜黑客及受美制裁的Prince Group相关实体也曾使用该平台。