RecodeX 重构消息，有报道称，与伊朗商人巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）关联网络的21个币安账户在两年内完成了约8.5亿美元交易，其中至少6700万美元流向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的钱包。

《华尔街日报》援引币安内部报告披露了上述交易规模。该报告共80页，由币安于4月应阿联酋金融情报部门要求撰写。

币安回应称，相关交易发生在当事方被列入制裁名单之前，公司不允许与受制裁对象交易，并已在数月前识别相关活动并采取措施，禁止涉制裁违规账户交易后予以清理。