RecodeX 重构消息，国际反洗钱组织（FATF）在5日发布的报告中指出，犯罪组织利用现金、借名账户、非正式汇款网络以及虚拟资产转移犯罪收益，虚拟资产已成为诈骗犯罪园区的主要洗钱通道。调查还发现，部分诈骗园区内部设有场外交易（OTC）窗口，协助虚拟资产兑换和当地资金转账。

报告援引对Chainalysis标记为与诈骗园区关联的虚拟资产钱包群的分析案例，这些钱包群流入的受害者资金超过1亿美元（约合1340亿韩元），资金经由洗钱网络转移。FATF强调，在识别并举报诈骗后的最初24至72小时，是追踪、冻结和追回资金的关键窗口，并敦促各方在该时段内快速响应。