Jefferies旗下基金称在Radiant World约9亿美元交易中发现欺诈

Jefferies基金指控Radiant World在9亿美元应收账款融资中欺诈

RecodeX 重构消息，Jefferies旗下一支基金在法庭诉讼中称，已掌握铁矿石贸易商Radiant World与Sapphire Minmetals在面值近9亿美元应收账款融资交易中涉嫌欺诈的证据。该基金律师Christopher Bushell在书面陈述中表示，两家公司“大规模地”伪造和篡改法律与财务文件，并屡次试图阻止基金联系其所谓客户以核实应收账款真实性。Radiant World与Sapphire Minmetals同属一个法律上独立但联系紧密的公司集团，两家公司一再否认存在不当行为。此前Radiant World约5亿美元发票已在其他诉讼中被瑞穗金融集团、德意志银行、意大利联合圣保罗银行和Incomlend Pte指控存在欺诈。