RecodeX 重构消息，丹麦法院即将就北欧银行十多年前未能有效防范洗钱的案件作出裁决，检方要求对该行处以66亿丹麦克朗（约合9.88亿美元）罚款。涉案交易发生在2012年至2015年间，金额达260亿丹麦克朗（约合39亿美元），主要通过该行哥本哈根一家分行进行。

丹麦国家特别犯罪调查部门称，这是丹麦银行业涉及违反《反洗钱法》的最全面起诉案件。北欧银行被指内部管控存在缺陷、忽视风险警报、未向有关部门报告可疑资金流动，其中一项关键指控是该行未对25名客户的交易进行充分审查，这些客户存在使用空壳公司地址、股权结构不透明等风险信号。北欧银行否认相关指控，法院预计将于周一作出裁决。这是丹麦首次有银行洗钱调查案件进入法院审理，此前类似案件均通过和解解决。