RecodeX 重构消息，美国财政部10月30日表示，2021年至2025年间，通过美国汇款服务公司、按海外代理人指示进行的可疑汇款金额已超过80亿美元（约合10.68万亿韩元），这些均为美国金融机构上报的潜在可疑交易。

金融犯罪执法网络（FinCEN）同日发布警报，要求金融机构识别并上报相关交易。财政部长斯科特·贝森特在记者会上称，将动用联邦政府全部能力追查资金流向。该警报被纳入财政部发布的反欺诈措施。