韩国未申报海外虚拟资产交易所调查

RecodeX 重构消息，韩国国税厅8月28日解释称，韩国居民即使持有的海外加密货币交易所账户因交易所破产而无法交易或提现，仍须履行海外金融账户申报义务。若纳税人在任一月末的海外金融账户余额超过一定限额，须在次年6月申报。

RecodeX 重构消息，韩国数字资产交易所联合协商机构DAXA表示，已发现4家未向金融情报院（FIU）申报、但持续面向韩国用户开展业务的境外加密交易所，并于8月31日提请警方调查。此举旨在打击未经注册的境外交易平台，保护投资者权益。

RecodeX 重构消息，韩国国民力量党议员严泰永等10人于8月20日提出《特定金融信息法》修正案，拟赋予金融情报院（FIU）对未申报虚拟资产服务商的直接执法权。修正案规定，任何人均可向FIU举报违法行为，FIU在收到举报或发现违规嫌疑时，可展开调查分析，并将案件移送或通报侦查机关。提案指出，现行法律虽对虚拟资产服务商设有申报和反洗钱义务，但对未申报运营商缺乏直接执法手段，存在洗钱、非法跨境转移等犯罪隐患，仅靠机构间协调难以迅速应对。

RecodeX 重构消息，韩国国民力量党议员Eom Tae-young等10人于8月20日提出《特定金融信息法》修正案，拟允许任何人向金融情报分析院（FIU）院长举报违反该法的未申报虚拟资产服务商，并赋予FIU查处权限。此举旨在加强虚拟资产市场监管，打击未注册交易活动。

RecodeX 重构消息，首尔永登浦警察署近日对汝矣岛一家类投资咨询公司h社实施搜查，调查其涉嫌诈骗、《资本市场法》及《特定金融信息法》违法行为。警方称，该公司向20余名投资者推荐高风险加密期货，并在投资亏损后以“追加资金可挽回损失”等说法诱导继续入金，涉案金额达数十亿韩元。此外，该公司还被怀疑引导用户前往未向韩国金融情报机构（FIU）申报的海外交易所交易，并从中收取手续费。

RecodeX 重构消息，一项针对109家全球数字资产衍生品交易所的调查显示，65家无法在谷歌Play商店搜索，56家无法在苹果App Store搜索，41家在两处均无法检索。此外，28家交易所未申报即公开运营，涉嫌在韩国违规展业，其中CoinEx被金融当局要求封锁并通报司法机关。韩国金融情报分析院曾指出，是否提供韩语界面、面向韩国用户活动或支持韩元结算是判定外国运营商申报义务的标准。

RecodeX 重构消息，韩国未申报海外虚拟资产交易所约有109家，多为数字资产衍生品平台。Digital Asset调查显示，其中65家无法在谷歌Play商店搜索到，56家无法在苹果App Store搜索到，存在大量违规合规隐患。

RecodeX 重构消息，全球109家数字资产衍生品交易所中，有65家无法在谷歌Play商店搜索到，56家无法在苹果App Store搜索到，且其中41家在两个平台均无法搜索。这些交易所均未向韩国申报，存在大量违规合规隐患，韩国用户访问受限。