SRA数据揭示律所反洗钱合规流于形式
RecodeX 重构消息，合规科技公司SmartSearch援引英国律师监管局（SRA）数据指出，律师事务所的反洗钱合规正沦为填表流程：客户身份识别、制裁与政治公众人物（PEP）筛查或人工或借助软件完成，随后便归档了事。但一份填完的清单并不意味着律所真正理解了所面对的风险。
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律所反洗钱合规
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