美国特勤局扩大全球打击加密货币诈骗行动
6 月 25 日，美国特勤局调查分析师兼技术顾问杰米·拉姆在百慕大普罗瑟佩克特警察总部，向百慕大警方及检察官传授加密货币资金追踪技术。 图片来源：彭博社
关键要点
- 诈骗者通过虚假加密货币投资网站锁定目标，先展示初期收益诱使受害者追加投资，随后卷款消失。
- 美国特勤局全球调查行动中心(GIOC)运用数字工具与耐心追踪并查封欺诈性加密货币资产，过去十年间已追回近 4 亿美元。
- GIOC 为 60 多个国家的执法人员提供培训，帮助他们打击数字犯罪，并与行业合作伙伴合作追回被盗资金并将罪犯绳之以法。
这场骗局始于一条信息，随后是友好的交谈。陌生人将受害者引向一个看似专业的加密货币投资网站——设计精美、图表齐全，甚至还有客服支持。首次存款显示小额盈利，第二次也是如此。受到鼓舞的受害者投入更多资金，甚至借钱追加投资。随后平台毫无预警地停止响应，账户余额也消失无踪。
“他们就是这么干的，”美国特勤局调查分析师杰米·林上个月在百慕大对执法人员说道，”他们会给你发一张特别好看的帅哥或美女照片。但实际上很可能是俄罗斯某个老头在操作。”
特勤局调查人员追踪到虚假投资网站背后的域名。通过开源工具，他们查明了该域名的注册时间、注册人及支付方式。一笔加密货币支付将他们引向另一个钱包地址，而一次短暂的 VPN 故障则暴露了 IP 地址。
林隶属于该机构的全球调查行动中心(GIOC)，这个团队专门处理数字金融犯罪。他们的武器是软件、传票和电子表格，而非警徽或枪支。
“其实并不总是那么困难，”林表示，”有时候你只需要耐心。”
据要求匿名讨论内部事务的知情人士透露，过去十年间，全球互联网行动中心（GIOC）凭借耐心与数字工具，已查获价值近 4 亿美元的数字资产，这一数字此前未曾公开报道。
这些查获资产大部分存放于一个冷存储钱包中，该钱包现已成为全球最具价值的数字资产存储库之一。这个以保护美国总统闻名的机构，在 1990 年代主导了对自由储备银行（Liberty Reserve）和 E-Gold 等数字货币的打击行动后，如今已成为全球最大的加密货币托管方之一。
该行动的核心人物是卡莉·史密斯，这位律师负责统筹美国特勤局的加密货币战略。
她的团队已在60多个国家开展培训研讨会，帮助当地执法人员和检察官揭露数字犯罪。该机构重点关注犯罪分子利用监管薄弱或投资移民计划进行非法活动的司法管辖区，并免费提供相关培训。
“有时仅仅经过一周的培训，他们就会感叹’天哪，我们甚至没意识到这种事正在我们国家发生’，”她说道。
上月，这支团队飞赴英国海外领地百慕大——该地区以拥有全球最全面的加密货币监管框架为卖点吸引数字资产企业入驻，同时也因此面临新型威胁。
“科技与金融服务对经济增长大有裨益，但也可能被滥用，”百慕大总督安德鲁·默多克接受采访时表示，”在享受便利的同时，我们需要强大的调查权来依法打击违法行为。”
在俯瞰汉密尔顿港的山顶会议室里，史密斯向学员们讲解道，诈骗受害者往往只看到机遇。”他们以为使用比特币就能确保安全，但事实并非如此，”她说。
一个真实案例涉及爱达荷州一名青少年，他在网上与人调情时向陌生人发送了裸照。对方随后勒索300美元，否则就将照片发送给他的亲属。这名青少年支付了两次赎金后才选择报警。
GIOC 分析师通过截图、收据和区块链数据还原了这起勒索案。据一位因调查仍在进行而要求匿名的分析师透露，赎金先是被转至另一名被迫充当”钱骡”的美国青少年账户，随后流入某个处理过约 410 万美元、涉及近 6000 笔交易的账户，该账户注册信息显示持有人持尼日利亚护照。
英国警方在这名涉嫌勒索者抵达英格兰吉尔福德时将其逮捕。该分析师表示，嫌疑人目前仍在羁押中等待引渡。
美国联邦调查局数据显示，与数字货币相关的诈骗已成为当前美国网络犯罪损失的主要来源。2024年美国人报告的加密货币相关诈骗金额达93亿美元，占当年166亿美元网络犯罪总金额的半数以上。老年群体受害最深，损失近28亿美元，其中大部分流入了虚假投资网站。
部分骗局甚至演变为现实暴力。在纽约， 两名投资者被起诉 ，指控他们在联排别墅内绑架并折磨一位多年好友，企图逼迫其交出数字钱包访问权限。康涅狄格州则有六名男子因绑架一名青少年黑客的父母而被起诉——该黑客曾盗取价值 2.45 亿美元的比特币，绑匪在勒索未遂过程中对受害者实施了殴打。
为追回被盗资金，美国特勤局依托行业合作伙伴。Coinbase 和 Tether 已公开承认协助近期案件，提供资金流向分析和钱包冻结服务。其中最大一笔追回涉及与”杀猪盘”骗局相关的 2.25 亿美元泰达币（USDT），这种与美元挂钩的稳定币由 Tether 公司发行。
“我们追踪资金流向已有160年历史，”负责百慕大地区监管的特勤局纽约外勤办公室主任帕特里克·弗雷尼表示，”此次培训正是这一使命的组成部分。”
