RecodeX 重构消息,巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队(FICCO/RO)对一个涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙展开行动。警方称,该团伙利用第三方银行账户接收诈骗资金,并通过购买加密货币进行洗钱,涉案损失约574万美元。
巴西警方打击加密洗钱团伙 涉案损失约574万美元
后续报道
巴西警方打击加密交易所洗钱团伙并冻结账户
RecodeX 重构消息,巴西警方近日开展专项行动,针对利用加密货币交易所洗钱的犯罪团伙实施打击,已冻结相关交易所及银行账户。此举凸显该国对数字资产领域的监管力度正在加强。
巴西警方打击电子诈骗团伙 冻结资产约574万美元
RecodeX 重构消息,巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队对涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙展开行动。该团伙被指利用第三方银行账户接收诈骗资金,并通过购买加密资产掩盖资金流向。 2025年调查的一起案件损失约574万美元。法院已签发8项预防性逮捕令和18项搜查令,并授权冻结加密交易所及银行账户等相关资产,最高约574万美元。