加密货币诈骗案

RecodeX 重构消息，香港警方在社交平台「守网者」发文称，过去一周接获超过50宗投资诈骗报案，涉及损失逾3000万港元。其中一名六旬退休女子通过房屋买卖平台结识一名自称有意租房的男子，对方以投资专家身份推荐加密货币投资，发送虚假投资网站链接，并以高回报诱导其投入资金，最终损失逾450万港元。

RecodeX 重构消息，布鲁克林虚拟货币部门探员Alona Katz牵头追查一起跨国加密货币诈骗案，工作范围横跨三个时区。行动从向受害者发出预警开始，最终锁定并突入位于东欧的诈骗团伙服务器。该案显示地方执法部门正通过跨境协作直接打击境外加密诈骗基础设施。

RecodeX 重构消息，波兰边防卫队10月19日通报，波兰执法机构破获一个涉及加密货币诈骗、虚假投资平台及洗钱活动的跨国犯罪网络，共逮捕9名嫌疑人，其中8人为乌克兰公民、1人为白俄罗斯公民。该案涉案金额超过3.37亿兹罗提。

RecodeX 重构消息，香港警方表示，已捣破一个以沉香树投资计划为名的跨国诈骗集团，拘捕2男4女共6人，年龄介乎52至66岁。受害者大多为长者，损失金额约3万至190万港元，涉案总投资金额约1400万港元。该集团相关虚拟货币贬值超过99%。

RecodeX 重构消息，首尔南部地方法院10月15日对涉及约2.53亿美元的POD、ATT代币诈骗案作出一审判决，被称为Jonber Kim的朴某获判无罪。法院认为相关指控不成立。

RecodeX 重构消息，一名曾花费数百万美元购买稀有宝可梦卡牌和《魔法风暴》卡牌的男子，被判定盗取超过5000万美元加密货币。法院认定其罪名成立。

RecodeX 重构消息，一名宝可梦收藏家在一起涉案金额达5500万美元的加密货币盗窃案中被判有罪。该案涉及加密货币资产被盗，涉案金额为5500万美元。

RecodeX 重构消息，香港警方10月3日接获一名60岁女子报案。该女子此前在网上结识一名自称“投资专家”的人士，被诱导通过虚假投资网站进行加密货币投资。平台其后以需证明投资账户未被用于洗钱等理由，要求她继续转账，最终损失约2150万港元。

RecodeX 重构消息，希腊警方捣毁一个以加密货币投资为名的诈骗团伙，共逮捕17名嫌疑人，其中9人为军人。初步调查显示，约1万人参与该投资骗局，平均每人投入约800欧元，涉案金额超过800万欧元。

RecodeX 重构消息，意大利私人银行Fideuram前董事长Paolo Molesini收到冒充Intesa Sanpaolo集团CEO Carlo Messina的AI语音电话，诈骗分子借其身份实施电信诈骗。该案发生于2026年2月，至少3600万欧元资金被兑换为加密货币后转移。

RecodeX 重构消息，土耳其司法部表示，执法部门破获一个涉嫌通过虚假外汇和加密货币投资平台诈骗外国人的跨国网络，目前已拘留201名嫌疑人。调查显示，该网络利用社交媒体和互联网以高收益投资为诱饵吸引受害者，涉案交易规模约2.66亿美元。

RecodeX 重构消息，西班牙警方近日破获两起涉及加密货币的诈骗及洗钱案件，涉案金额合计约76万欧元（约87万美元），受害者超过250人。其中一起案件为4人团伙通过虚假加密货币投资实施庞氏骗局，犯罪所得被转换为加密资产。

RecodeX 重构消息，香港虚拟货币交易平台JPEX涉嫌诈骗案有新进展。林作及另外7名被告被控串谋欺诈、洗钱及诱使他人投资虚拟资产等罪名，涉案金额约1.1亿港元。东区裁判法院已将案件押后至12月14日再讯，各被告获准继续保释。

RecodeX 重构消息，近期链上交易风险上升，诈骗链接与恶意资金池问题增多。已有用户因点击钓鱼链接被盗走60万美元资产。相关风险主要来自伪装成正常交易或空投的恶意链接，以及存在后门机制的流动性池。

RecodeX 重构消息，韩国首尔北部地方法院对一起加密货币诈骗案作出判决，两名主犯分别被判处14年监禁。该团伙通过虚假白皮书和商业计划书，先后发行并销售近30种代币，部分项目在无法登陆海外交易所后崩盘。案件涉案销售额约6810万美元。

RecodeX 重构消息，美国司法部对Tether协助冻结约5200万美元加密货币表示肯定，这些资金被指与一个全球诈骗网络相关。此次冻结行动由Tether配合执法部门完成，涉及金额为5200万美元。

RecodeX 重构消息，一名22岁黑客承认通过社工电话诈骗盗取4100枚比特币，价值约2.45亿美元。该案涉及一个沉睡12年的古老钱包，链上侦探追踪揭露了犯罪网络。主犯认罪并交出豪车车队，成为美国首起适用反黑RICO法案的加密大案，案件进入关键审判阶段。

RecodeX 重构消息，链上侦探ZachXBT发文指控用户“Mr Austin Fine”（账号@xmrfine）协助2.45亿美元加密诈骗案主犯Malone Lam兑换奢侈品并洗白部分被盗加密资产，且涉嫌充当告密者。ZachXBT已追踪到部分资金经门罗币流向洛杉矶奢侈品车商TBTFW用于购车。

RecodeX 重构消息，近日，加密圈再次发生重大盗窃事件，约4000枚比特币被非法转移。目前具体损失金额及涉案平台尚未公布，相关调查正在进行中。

RecodeX 重构消息，币安联合创始人何一发推表示，赵长鹏本人不使用微信，目前微信群中活跃的「币安商城」以及冒充赵长鹏的账号均为地推盘诈骗。提醒用户警惕此类骗局，避免财产损失。

RecodeX 重构消息，央视曝光一起特大跨境荐股诈骗案，涉案人员通过直播荐股全程造假，一名男子轻信后被骗492万元。案件涉及6个层级、96个涉案账户，目前警方已介入调查。

RecodeX 重构消息，韩国光州警方以诈骗等嫌疑拘捕并移送3名涉案人员。该团伙自2024年11月起在首尔、光州、群山等地举办投资说明会，以“保本”“可获百亿韩元级收益”等话术诱导70至80岁老人投资加密货币，百余名老人被骗约5亿韩元。

RecodeX 重构消息，一名韩国加密货币运营商因策划涉案金额达5000万美元的诈骗案，被判处15年监禁。这一判决是韩国监管层持续打击加密货币行业违法行动的一部分，凸显相关执法的严厉程度。

RecodeX 重构消息，诈骗者正利用欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）监管截止日期，冒充监管机构和持牌加密货币交易所，窃取因账户迁移而受到影响的用户资金。该骗局以迁移账户为借口，诱导用户在假冒平台操作，导致资金损失。

RecodeX 重构消息，巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队（FICCO/RO）对一个涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙展开行动。警方称，该团伙利用第三方银行账户接收诈骗资金，并通过购买加密货币进行洗钱，涉案损失约574万美元。

RecodeX 重构消息，香港警方公布，今年上半年共录得20,613宗诈骗案件，涉及总损失约35亿港元。其中投资诈骗案件2,151宗，占整体案件约十分之一，但损失高达16.6亿港元。一宗涉及加密货币的投资诈骗案损失约8,400万港元，受害人被诱骗将加密货币转入对方提供的电子钱包，最终因无法提取资产发现被骗。

RecodeX 重构消息，新加坡出现以虚假领英（LinkedIn）加密相关工作职位为诱饵的招聘诈骗，已造成约1180万美元损失。这类骗局利用数字招聘流程的漏洞，诱导求职者向诈骗方转账或泄露敏感信息。业界呼吁企业加强安全审查、核实招聘者身份，以防类似骗局继续扩散。

RecodeX 重构消息，新加坡警方通报，诈骗者利用虚假招聘和恶意软件实施加密货币诈骗，窃取受害者共1180万美元。骗局以招聘为诱饵，配合恶意软件盗取加密货币资产，导致受害者遭受重大财产损失。警方提醒求职者及公众提高警惕。

RecodeX 重构消息，新加坡警方与网络安全局8月14日通报，一起利用虚假招聘和软件系统入侵的加密货币骗局已造成1180万美元损失。诈骗者在LinkedIn上冒充加密货币公司招聘人员，使用仿冒域名邮箱沟通，并安排多场摄像头关闭的Google Meet视频面试。受害者被引导至仿冒网站，在公司配发的设备上完成编程测试时下载恶意软件。该恶意软件窃取会话令牌，绕过多因素认证，访问关联Bitbucket账户。攻击者随后修改自动化软件部署指令，远程访问内部服务器并窃取凭证，绕过交易限额和审批完成加密货币转账。

RecodeX 重构消息，马来西亚警方在柔佛州碧桂园森林城市查获两个电信诈骗团伙，逮捕逾300人，其中约95%为中国籍。另有一起涉中国籍人员案件发生。据相关分析，东南亚诈骗与绑架团伙可能正向马来西亚转移，当地已有多家加密货币交易所员工办公，其人身安全引发关注。