🚨 加密货币诈骗案

一名22岁黑客承认通过社工电话诈骗盗取4100枚比特币，价值约2.45亿美元。该案涉及一个沉睡12年的古老钱包，链上侦探追踪揭露了犯罪网络。主犯认罪并交出豪车车队，成为美国首起适用反黑RICO法案的加密大案，案件进入关键审判阶段。

链上侦探ZachXBT发文指控用户“Mr Austin Fine”（账号@xmrfine）协助2.45亿美元加密诈骗案主犯Malone Lam兑换奢侈品并洗白部分被盗加密资产，且涉嫌充当告密者。ZachXBT已追踪到部分资金经门罗币流向洛杉矶奢侈品车商TBTFW用于购车。

近日，加密圈再次发生重大盗窃事件，约4000枚比特币被非法转移。目前具体损失金额及涉案平台尚未公布，相关调查正在进行中。

币安联合创始人何一发推表示，赵长鹏本人不使用微信，目前微信群中活跃的「币安商城」以及冒充赵长鹏的账号均为地推盘诈骗。提醒用户警惕此类骗局，避免财产损失。

央视曝光一起特大跨境荐股诈骗案，涉案人员通过直播荐股全程造假，一名男子轻信后被骗492万元。案件涉及6个层级、96个涉案账户，目前警方已介入调查。

韩国光州警方以诈骗等嫌疑拘捕并移送3名涉案人员。该团伙自2024年11月起在首尔、光州、群山等地举办投资说明会，以“保本”“可获百亿韩元级收益”等话术诱导70至80岁老人投资加密货币，百余名老人被骗约5亿韩元。

一名韩国加密货币运营商因策划涉案金额达5000万美元的诈骗案，被判处15年监禁。这一判决是韩国监管层持续打击加密货币行业违法行动的一部分，凸显相关执法的严厉程度。

诈骗者正利用欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）监管截止日期，冒充监管机构和持牌加密货币交易所，窃取因账户迁移而受到影响的用户资金。该骗局以迁移账户为借口，诱导用户在假冒平台操作，导致资金损失。

巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队（FICCO/RO）对一个涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙展开行动。警方称，该团伙利用第三方银行账户接收诈骗资金，并通过购买加密货币进行洗钱，涉案损失约574万美元。

香港警方公布，今年上半年共录得20,613宗诈骗案件，涉及总损失约35亿港元。其中投资诈骗案件2,151宗，占整体案件约十分之一，但损失高达16.6亿港元。一宗涉及加密货币的投资诈骗案损失约8,400万港元，受害人被诱骗将加密货币转入对方提供的电子钱包，最终因无法提取资产发现被骗。

新加坡出现以虚假领英（LinkedIn）加密相关工作职位为诱饵的招聘诈骗，已造成约1180万美元损失。这类骗局利用数字招聘流程的漏洞，诱导求职者向诈骗方转账或泄露敏感信息。业界呼吁企业加强安全审查、核实招聘者身份，以防类似骗局继续扩散。

新加坡警方通报，诈骗者利用虚假招聘和恶意软件实施加密货币诈骗，窃取受害者共1180万美元。骗局以招聘为诱饵，配合恶意软件盗取加密货币资产，导致受害者遭受重大财产损失。警方提醒求职者及公众提高警惕。

新加坡警方与网络安全局8月14日通报，一起利用虚假招聘和软件系统入侵的加密货币骗局已造成1180万美元损失。诈骗者在LinkedIn上冒充加密货币公司招聘人员，使用仿冒域名邮箱沟通，并安排多场摄像头关闭的Google Meet视频面试。受害者被引导至仿冒网站，在公司配发的设备上完成编程测试时下载恶意软件。该恶意软件窃取会话令牌，绕过多因素认证，访问关联Bitbucket账户。攻击者随后修改自动化软件部署指令，远程访问内部服务器并窃取凭证，绕过交易限额和审批完成加密货币转账。

马来西亚警方在柔佛州碧桂园森林城市查获两个电信诈骗团伙，逮捕逾300人，其中约95%为中国籍。另有一起涉中国籍人员案件发生。据相关分析，东南亚诈骗与绑架团伙可能正向马来西亚转移，当地已有多家加密货币交易所员工办公，其人身安全引发关注。

贵州省安顺市平坝区人民法院近日审理并宣判一起以虚拟货币“空投项目”为幌子的诈骗案。被告人赵某以保本高返利为诱饵，诱使在投资中遭受严重亏损的被害人张某将账户剩余资金投入某App。法院最终判处赵某有期徒刑七个月。

一名男子以虚拟货币空投项目为名，骗取好友1757美元，被法院判处有期徒刑7个月。该案显示，加密货币欺诈不仅存在于陌生人之间，即便是熟人关系也需防范。此案再次凸显加密货币相关诈骗的风险。

亚利桑那州检察长克里斯·梅耶斯办公室依据该州加密货币自助终端许可证欺诈预防法，已为35名加密ATM诈骗受害者追回171,332美元退款。该法自2025年9月26日生效，要求运营商对符合条件的欺诈交易退款。FBI数据显示，2025年亚利桑那州居民提交460起加密ATM相关投诉，报告损失1453万美元；全国范围内相关投诉达13460起，损失近3.89亿美元，同比分别增长23%和58%。

韩国首尔永登浦警察署对汝矣岛一家类投资咨询公司H社实施搜查，调查其涉嫌诈骗及违反《资本市场法》《特定金融信息法》。警方称，该公司向20余名投资者推荐高风险加密期货，疑致数十亿韩元损失。目前调查仍在进行中。

首尔永登浦警察署对汝矣岛一家疑似投资咨询公司H社实施搜查，调查其涉嫌诈骗、违反《资本市场法》及《特定金融信息法》。警方称，该公司涉嫌向20余名投资者推荐高风险加密期货，疑致投资者损失数十亿韩元。

有用户以500美元出售伪造特斯拉TSLA代币预售的诈骗工具包。该工具包可帮助实施欺诈性代币发行，诱骗投资者误以为参与官方特斯拉加密货币项目。此事件凸显加密领域的安全风险，提醒投资者警惕虚假代币销售。

Harmony项目方表示，已追踪到欺诈铸造的代币流向409个钱包，并认为回滚可能是应对本次攻击的首选方案，旨在减轻攻击事件带来的影响。

币安发布安全公告，提醒新西兰用户防范冒用其名义的短信钓鱼行为。诈骗短信可能诱导用户点击恶意链接，造成资金或个人信息泄露。币安建议用户切勿点击可疑链接，并通过官方渠道核实信息来源。

Binance新西兰警告称，近期出现冒充Binance的短信钓鱼诈骗。诈骗者以免费加密货币或门票为诱饵，并谎称获得新西兰金融市场管理局（FMA）批准。Binance提醒用户不要点击相关链接或连接钱包，并可通过Binance Verify核验相关联系方式及网址真伪。

币安新西兰警告称，新西兰近期出现冒充币安的短信钓鱼诈骗。诈骗者以免费加密货币或活动门票为诱饵，并谎称已获得新西兰金融市场管理局（FMA）批准，诱导用户点击恶意链接或泄露账户信息。提醒用户不要轻信陌生短信，核实官方渠道信息。

区块链侦探ZachXBT曝光一名加密女骗子，该女子冒充加密货币交易所客服实施诈骗，涉案金额高达500万美元。

8月11日披露的调查显示，一条虚拟货币“质押挖矿”诈骗产业链浮出水面。骗子以完美人设交友，诱导受害者转至境外聊天软件，授权虚假挖矿合约，合约具备资产划转权限，可无密码转走资金。骗子先小额返利制造收益假象，诱使追加投入。已知受害者30余人，涉案金额超300万元，单人最高损失超30万元，遍布多省。

一个虚拟货币“质押挖矿”骗局近日被曝光。该骗局以高额回报为诱饵，诱导投资者参与虚拟货币质押挖矿，至案发时已有30余人受骗，涉案金额超过300万元。骗局在持续一两个月后败露，投资者需警惕此类以加密货币为名的诈骗风险。

近期多地出现以“交友+虚拟货币质押挖矿”为套路的诈骗案件。诈骗者通过社交平台长期聊天建立信任，诱导受害者转至WhatsApp、Discord等软件，连接虚假挖矿平台并授权恶意合约，随后转走钱包资产。受害者自发统计显示，目前维权群已有30余人，已知损失超过300万元，单人最高损失超30万元。部分案件已获警方立案。

近期多地出现以“交友+虚拟货币质押挖矿”为套路的诈骗案件。诈骗者先在社交平台长期聊天建立信任，再诱导受害者转移至WhatsApp、Discord等软件，连接虚假挖矿平台并授权恶意合约，导致30余人被骗超300万元。

诈骗者Tiffany Milanovich冒充客服，盗取了至少500万美元的加密资产。此事件凸显了加密领域社会工程攻击的持续威胁。建议用户核实客服渠道，避免泄露敏感信息。

三名男子因涉嫌策划绑架一名受害者并转移其持有的被盗比特币而被起诉，若罪名成立最高可面临20年监禁。据指控，该团伙专门针对特定个人以获取数字资产。此案再次凸显加密货币领域持续存在的安全隐患。

一起虚拟货币投资诈骗案近日被警方成功拦截，受害人的110万元现金得以保全。案件再次凸显加密货币相关诈骗日益猖獗，执法部门及时介入对保护群众财产至关重要。

广东东莞一市民遭遇虚拟货币高额回报骗局，警方及时拦截，成功保住其110万元现金。警方提醒，投资者应警惕加密货币领域的诈骗风险。

香港警方近日拘捕一名67岁女子，涉嫌假扮租客接近两名事主，以租用车位及住宅为由取得信任，继而诱导二人投资加密货币。警方表示，骗徒向事主提供带有预设虚假链接的手机应用，诱使其交出钱包控制权，最终造成合共约430万港元损失。案件仍在调查中。