RecodeX 重构消息,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)宣布制裁一个为哈马斯融资的网络,该网络通过虚假慈善机构和加密货币等支付渠道转移了超过200万美元资金。

该网络核心人物为哈马斯卡桑旅营级副指挥官萨利姆·扎克(Saleem al-Zaq),其涉嫌利用社交媒体以加沙人道援助为名募集捐款,资金实际流向哈马斯。在法国,其同伙Faouzi Barika与Amel Oualid通过Association Baraka和Ensemble C Mieux两家机构募资,上述机构均已被OFAC制裁。

募得资金在法国银行账户归集后转换为加密货币,转入扎克控制的钱包。美国司法部指控路易斯安那州兄弟Abdel与Omar Adhami及佛罗里达州居民Raed Yousef向该网络输送数万美元。相关人员涉嫌使用暗语和通讯应用隐匿联络与交易,扎克还在通讯中分享加密存款地址。