Chainalysis行动

RecodeX 重构消息，Chainalysis研究主管Eric Jardine在彭博加密节目中介绍，该机构研究发现AI代理正自主使用加密货币进行支付，在Base链上已完成超过1.38亿笔加密交易。Base是当前代理式商业最常用的区块链。

RecodeX 重构消息，Chainalysis最新报告指出，美国正在重塑全球加密市场格局：机构资金持续将比特币带入美国，而全球用户对代币化美元的需求不断上升，现货ETF进一步加速了这一供给转移。报告称，海外市场渴求美元稳定性，而华尔街则在大量积累加密资产。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis发布数据，指出美国正在囤积比特币，而其他国家则以越来越快的速度采用美元稳定币。该数据揭示了美国与全球其他地区在加密资产配置上的分化趋势。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis的一项研究发现，人工智能代理使用加密货币购买数字服务的交易已超过13.8万笔。这类交易金额极小且频次极高，传统银行卡处理成本过高，因而难以承载，为自动化支付提供了实际应用场景。不过报告同时指出，真正意义上的自主商业规模，比表面支付笔数所显示的更难确认。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis通过分析截至2026年6月的一年数据得出结论，美国再次“进口”的比特币多于“出口”，自2022年以来首次成为比特币净进口国。美国是全球美元稳定币的主要供应方。Chainalysis指出，1万美元以下的转账持续呈净流出态势。

RecodeX 重构消息，Chainalysis发布加密采用报告，指出北美加密经济规模已达3万亿美元。报告认为，智能体商业、稳定币与代币化三大主线正在重塑全球加密市场格局。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis披露，诈骗已形成规模达数十亿美元的全球产业，体量超过可卡因贸易。其梳理了Xinbi Guarantee的一站式诈骗服务模式：向诈骗运营者提供被盗数据、深度伪造软件、虚假账号、网站以及洗钱服务。随后美国当局查封了该平台。

RecodeX 重构消息，英国国家打击犯罪局（NCA）联合执法部门与科技公司开展行动，打击西非诈骗网络。区块链分析公司Chainalysis在行动中识别出数百个诈骗者专属标识，并锁定超过1000万美元资金用于扣押。

RecodeX 重构消息，Chainalysis披露，与被报告盗窃案相关的资金被拆分为两条路径转移，均经过中转钱包。其中约3.56万美元继续通过跨链桥转入以太坊钱包，另有约71.9万美元流入一家加密货币交易所。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis宣布与反金融犯罪协会ACAMS建立合作，将加密货币相关反金融犯罪内容纳入ACAMS的培训体系，帮助调查人员应对利用AI加速的欺诈、诈骗和制裁规避等犯罪活动。Chainalysis表示，合规团队需要跟上犯罪手法的变化速度。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis确认，近期一份据称揭露俄罗斯黑客组织Silent Ransom Group（SRG，又称Luna Moth或Chatty Spider）内部运作的数据泄露中，所含加密地址具有真实性，与SRG存在关联。

Chainalysis表示，部分泄露地址的资金来源于SRG从受害者处勒索的数百万美元赎金。其中一个Silent成员钱包的资金完全来自SRG于2026年中期收取的一笔超过1000万美元的受害者付款。泄露中的多数地址正将勒索所得再投资于运营开支，包括向团队和个人支付基础设施与服务费用。

RecodeX 重构消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁一个为哈马斯融资的网络，该网络通过虚假慈善机构和加密货币等支付渠道转移了超过200万美元资金。

该网络核心人物为哈马斯卡桑旅营级副指挥官萨利姆·扎克（Saleem al-Zaq），其涉嫌利用社交媒体以加沙人道援助为名募集捐款，资金实际流向哈马斯。在法国，其同伙Faouzi Barika与Amel Oualid通过Association Baraka和Ensemble C Mieux两家机构募资，上述机构均已被OFAC制裁。

募得资金在法国银行账户归集后转换为加密货币，转入扎克控制的钱包。美国司法部指控路易斯安那州兄弟Abdel与Omar Adhami及佛罗里达州居民Raed Yousef向该网络输送数万美元。相关人员涉嫌使用暗语和通讯应用隐匿联络与交易，扎克还在通讯中分享加密存款地址。

RecodeX 重构消息，美国法院法官驳回了针对区块链分析公司Chainalysis的15项指控，但一项涉及Celsius争议性33亿美元审计的协助与教唆指控仍将继续审理。该案源于Celsius对Chainalysis相关审计工作的质疑。

RecodeX 重构消息，韩国金融情报分析院（FIU）正推进引入区块链分析公司Chainalysis的链上数据解决方案，用于追踪语音钓鱼等犯罪所得在兑换为虚拟资产后的资金流向。金融委员会已向国会报告，计划为此安排19.3亿韩元（约140万美元）的相关预算。

该系统旨在关联分析境内外虚拟资产交易所与电子钱包之间的资金转移，识别可能与犯罪相关的交易路径。即便犯罪所得从境内交易所转至境外交易所、再进入个人钱包，当局也可在链上追踪其动向。

FIU对可疑洗钱交易的审查分析量持续上升，2023年为26692件，2024年增至33834件，去年达到44680件。

RecodeX 重构消息，Chainalysis发布警告称，恶意软件运营者正将区块链用作“死信箱”，借助链上交易传递指令或窃取数据，以规避传统网络监测。该手法利用区块链公开、不可篡改且难以封锁的特性，使恶意通信更难被追踪和阻断。

RecodeX 重构消息，Chainalysis发布《加密税务报告：特定国家数据》，估计全球加密相关应税活动规模约为4570亿美元，涵盖交易收益、链上收入和数字支付。报告称，其利用链上数据按地区和国家对这些活动进行映射，为税务机关提供参考。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis报告称，自不受限制的中国开源AI模型出现以来，攻击者利用区块链发布恶意软件指令的频率上升440%。日均恶意链上写入量在不到一年内从2.06次升至11.1次。Chainalysis将这一手法称为“区块链死信箱”（BDD），并指出朝鲜和伊朗的国家关联操作者目前贡献了大部分活动。

RecodeX 重构消息，Chainalysis调查发现，与朝鲜有关联的黑客通过新受制裁的网络犯罪市场“新比”平台，转移了数千万美元被盗加密货币。这些黑客利用该平台上的“Black U”洗钱商，将可追踪的赃款替换为来自其他非法渠道（如杀猪盘和浪漫诈骗）的稳定币，从而将非法资金混入更大规模的非法交易池中。新比平台处理了约240亿美元的交易，提供现金递送、银行卡欺诈、个人数据销售等服务，并涉嫌为东南亚诈骗园区招募人员。美国财政部外国资产控制办公室和英国外交、联邦及发展办公室已制裁新比，美国司法部今日查封其基础设施并冻结5200万美元非法加密货币。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis估计，法国2025年应税加密活动规模达94亿美元，但2024年仅2.4万名法国纳税人申报了3.68亿欧元（约4.27亿美元）的收益。两者差距悬殊，表明超过90%的加密收益未被申报。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis表示，部分国家加密货币税收不合规率可能超过90%。法国将于2027年在欧盟DAC8框架及经合组织CARF下接收更详细的加密交易数据。Chainalysis估计，2025年法国潜在应税加密活动约达94亿美元，其中收入17亿美元、资本利得25亿美元、加密支付52亿美元，而2024纳税年度仅有约2.4万名纳税人申报了3.68亿欧元的加密资本利得。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis宣布将其Know Your Transaction和Reactor产品支持扩展至Hyperliquid的以太坊兼容网络HyperEVM，并自动支持相关代币。此举旨在增强对Hyperliquid生态的合规监控能力。

RecodeX 重构消息，美国联邦调查局（FBI）在过去18个月内缴获了与哈马斯融资及洗钱活动相关的56万美元加密货币。区块链分析公司Chainalysis于9月3日披露，FBI通过追踪链上资金流向，识别出一个疑似用于哈马斯融资和洗钱的加密钱包网络，并据此扣押了相关资产。Chainalysis表示，此次行动源于对链上资金流的分析，成功定位了与哈马斯关联的钱包网络。

RecodeX 重构消息，Chainalysis报告称，一个沉睡12年的钱包向大型托管方发送20.00010537枚BTC，收到20.00006037枚BTC后，于5月将107枚BTC销毁。分析显示，该销毁行为与一个五钱包集群有关，涉及约100万美元的托管往返交易。

RecodeX 重构消息，Chainalysis主导的“灯塔行动”追踪了超过2.9万个加密货币地址，在125个国家产生了超过1.4万条涉及儿童性虐待网络的调查线索。该行动与币安和Coinbase合作，旨在利用区块链分析技术识别和打击此类犯罪活动。

RecodeX 重构消息，Chainalysis主导的“灯塔行动”在为期数月的加密数据分析中，调查了29,120个加密货币地址和数字标识，生成14,300条调查线索，并识别出超过7,700个可疑账户，涉及125个国家的嫌疑人。该行动于8月25日宣布，旨在将区块链数据转化为可操作的调查情报。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司Chainalysis启动“Operation Lighthouse”行动，这是执法部门与私营部门首次合作打击利用加密货币传播儿童性虐待材料（CSAM）网络的行动。为期多日的行动共产生14,300条调查线索，识别出7,700多个可疑账户，并在125个国家锁定相关嫌疑人。