该追踪线聚焦Chainalysis主导的链上执法行动,覆盖恐怖主义融资、儿童性虐待网络及大规模地址调查。最新进展为FBI缴获与哈马斯关联的56万美元加密货币,且Chainalysis联合币安、Coinbase打击CSAM网络,并启动Operation Lighthouse调查逾2.9万地址。整体走向显示公私合作打击非法
美国联邦调查局(FBI)在过去18个月内缴获了与哈马斯融资及洗钱活动相关的56万美元加密货币。区块链分析公司Chainalysis于9月3日披露,FBI通过追踪链上资金流向,识别出一个疑似用于哈马斯融资和洗钱的加密钱包网络,并据此扣押了相关资产。Chainalysis表示,此次行动源于对链上资金流的分析,成功定位了与哈马斯关联的钱包网络。
BloomingbitChainalysis报告称,一个沉睡12年的钱包向大型托管方发送20.00010537枚BTC,收到20.00006037枚BTC后,于5月将107枚BTC销毁。分析显示,该销毁行为与一个五钱包集群有关,涉及约100万美元的托管往返交易。
AinewscryptoChainalysis主导的“灯塔行动”追踪了超过2.9万个加密货币地址,在125个国家产生了超过1.4万条涉及儿童性虐待网络的调查线索。该行动与币安和Coinbase合作,旨在利用区块链分析技术识别和打击此类犯罪活动。
BlockchainreporterChainalysis主导的“灯塔行动”在为期数月的加密数据分析中,调查了29,120个加密货币地址和数字标识,生成14,300条调查线索,并识别出超过7,700个可疑账户,涉及125个国家的嫌疑人。该行动于8月25日宣布,旨在将区块链数据转化为可操作的调查情报。
Bitcoin.com区块链分析公司Chainalysis启动“Operation Lighthouse”行动,这是执法部门与私营部门首次合作打击利用加密货币传播儿童性虐待材料(CSAM)网络的行动。为期多日的行动共产生14,300条调查线索,识别出7,700多个可疑账户,并在125个国家锁定相关嫌疑人。
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