链上追踪将11月1日XPL清算与4月交易钱包集群关联
RecodeX 重构消息,链上资金追踪显示,11月1日XPL清算事件涉及的钱包,与今年4月进行XPL和FARTCOIN交易的一组钱包存在资金关联。目前尚无法确认这些钱包由谁控制。
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RecodeX 重构消息,11月2日,TradingBeats通过跨月、多地址及跨链追踪锁定一条横跨7个月的资金线:今年4月XPL闪崩的旧资金网络,与11月1日操盘清算成员之间出现高度重合的资金轨迹,一笔资金已被逐笔追踪至4月的操盘团队。
追踪显示,资金轨迹在一处中心化交易平台热钱包内高度重合:旧资金入金后极短时间内,新组上游便从同一地址提走一笔带有特殊拆单特征的USDT,且分别对应两轮操盘地址。
此前记录显示,4月3日XPL一度涨约42%至0.167美元后数分钟内急跌超40%,五个地址提前入金建多仓、浮盈扩大后提取保证金并集中遭清算,累计提现超过入金约160.4万美元;4月9日FARTCOIN三日涨约57%后跳水超26%,六个地址在0.22美元附近遭清算,相关清算规模超3888万美元,该六地址组与XPL地址存在明确资金关联。