美国银行承认故意违反反洗钱法，被罚12.1亿美元
RecodeX 重构消息，美国银行承认故意违反反洗钱相关法律。美国财政部下属货币监理署（OCC）对其开出7.5亿美元罚单，为该监管机构历史上最大金额罚款。
此次处罚总额达12.1亿美元，使美国银行成为历史上被罚金额第三高的机构，仅次于币安和TD Bank。
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美国银行反洗钱处罚
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按最新发布排序美财政部指美国银行漏报逾50亿美元可疑交易 面临超12亿美元罚款
RecodeX 重构消息，美国财政部表示，美国银行未能报告超过50亿美元的可疑交易，并违反了反洗钱及制裁相关规定。该行因此面临超过12亿美元的罚款。