美财政部OFAC制裁A7网络 涉170亿美元伊朗石油影子银行
RecodeX 重构消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将A7网络列为重大跨国犯罪组织，指其通过影子银行体系处理逾170亿美元资金，涉及伊朗石油销售、武器采购及非法加密货币活动。FinCEN同时提议限制相关代理行转账，并向金融机构发布风险提示。
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美国制裁A7支付网络
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按最新发布排序美国制裁俄背景支付网络A7 冻结其在美资产
RecodeX 重构消息，美国对俄罗斯背景的支付网络A7实施制裁，冻结其在美国的资产，并指控该网络帮助伊朗及其代理组织规避西方制裁。美方将该支付集团认定为跨国犯罪组织。该网络通过全球银行转移的资金规模接近70亿美元。