Peter Schiff银行关停争议

RecodeX 重构消息，Peter Schiff表示，四年零五个月前，其完全具备偿付能力的银行以“严重资不抵债”为由被关停。他称通过《信息自由法》诉讼获得的国税局内部邮件显示，国税局人员与波多黎各金融机构监管专员办公室（OCIF）专员合谋实施关停，目的是让J5将其银行构陷为协助逃税和洗钱。

Schiff称，OCIF专员当时以保护客户为由将银行置于接管程序，但实际无任何客户账户面临风险，接管当日所有客户均可全额取款。然而首批客户在接管三年多后才收到第一笔款项，此后仅极少数客户获得赔付。他批评OCIF指定的托管人借拖延返还存款获利近百万美元，并指责Qenta的Brent De Jong侵占客户数百万美元资金。

RecodeX 重构消息，Peter Schiff表示，J5（五国税务执法联合机构）将代号“亚特兰蒂斯行动”的针对其银行的调查称为一项显著成果，并把该银行的关停视为J5的里程碑。但他指出，该银行及其任何管理者均未因与“亚特兰蒂斯行动”相关的逃税或洗钱行为受到刑事指控，调查也未发现该银行协助上述犯罪的任何证据。

Schiff称，他获得的澳大利亚税务局（ATO）与美国国税局（IRS）之间的邮件显示，J5曾向OCIF施压要求对该银行采取行动，而J5的公开声明印证了这些私人邮件所揭示的关联。他认为，银行关停并非标准内部监管行动的结果，而是J5在备受关注的调查无果后为挽回颜面而施加外部压力的结果。