Arbistar崩盘资金流向调查

RecodeX 重构消息，西班牙国民警卫队对加密货币庞氏骗局Arbistar的洗钱调查范围扩大。调查发现，Arbistar在2020年9月崩盘当日将881枚BTC转移至其他钱包，数月后这批比特币价值约3250万欧元。涉案钱包累计流转超过2万枚BTC。

RecodeX 重构消息，西班牙国民警卫队一份调查报告中汇总了与嫌疑人相关钱包的比特币进出流水。2021年1月至3月，这些钱包的比特币存入与提取合计超过2万枚，按当时价格计算价值7.1亿欧元。该数字反映的是钱包之间的交易流转规模，并不等同于受害者损失金额、净流出额或已返还资产。

Arbistar于2020年9月崩盘，当时有881枚比特币被转移至外部钱包，与2021年第一季度的统计在时间范围和对象上均不相同。Arbistar主营自动化虚拟资产交易软件。