TRM Labs链上追踪

RecodeX 重构消息，区块链情报公司TRM Labs将东南亚诈骗基础设施的追踪范围扩展至钱包转账之外，其Beacon Network会在被标记资金到账时向参与平台发出预警，使平台有机会在提现前审查相关存款。

RecodeX 重构消息，区块链情报公司TRM Labs披露，2月12日至8月11日期间，一个诈骗团伙利用虚假的AI加密套利机器人教程，诱导224名受害者自行部署并向恶意智能合约注资，累计窃取274.60 ETH。

RecodeX 重构消息，区块链情报公司TRM Labs在8月发布的报告显示，过去一年犯罪分子对人工智能的使用增加了40%，其中诈骗者对该技术的使用最为广泛。借助AI，加密诈骗者如今可以自动生成说服受害者转账的对话内容。

与此同时，加密交易所也在利用AI检测欺诈、监控市场并识别可疑活动。KuCoin正押注一套新的安全标准来应对这一趋势。

RecodeX 重构消息，区块链情报公司TRM Labs发布最新分析显示，专为机器对机器商务设计的x402协议中，通过该协议流转的支付仅有少部分可归因于自主AI代理。分析指出，面向自主AI代理在线消费的新兴基础设施，其发展速度可能快于AI代理本身。

RecodeX 重构消息，TRM Labs 发布研究，对 2025 年 5 月以来 x402 协议上的 1.989 亿笔结算进行审查，发现其中被判定为“可能属于商业交易”的部分里，AI 代理仅占 0.6% 至 7.5%。研究还显示，USDC 占已结算价值的 99.6%。

RecodeX 重构消息，据TRM Labs统计，2026年迄今共发生333起加密货币黑客攻击与漏洞利用事件，累计被盗资金达17.3亿美元。其中规模最大的是Liquid Network被盗3.19亿美元事件。TRM Labs表示，攻击者已归还其中85%的资金，但仍有4700万美元留在其手中。该机构称已标记攻击者地址，并将继续追踪相关资金流向。

RecodeX 重构消息，区块链情报公司TRM Labs宣布，任命新加坡金融管理局（MAS）前官员Ziqing Ang为亚太区政策主管。Ang将负责与监管机构、政策制定者、执法部门及私营机构就数字资产犯罪和新兴威胁进行沟通。她曾在MAS金融市场部门工作超过八年。

RecodeX 重构消息，区块链情报公司TRM Labs追踪发现，约1680万美元流入与伊朗Mabna研究所成员相关的30个加密货币地址。美国财政部已将这些地址列入针对伊朗的更广泛制裁行动中。其中一名被告的钱包接收了该总额的92%。

RecodeX 重构消息，据TRM Labs数据，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最新列出的30个与伊朗Mabna Institute成员相关的BTC、ETH和TRON地址，自2018年1月以来累计收到约1680万美元。这些地址涉及伊朗黑客组织的资金流动，引发对加密货币监管和制裁合规的关注。

RecodeX 重构消息，TRM Labs报告称，伊朗Mabna研究所通过30个比特币、以太坊和TRON地址转移了约1680万美元，相关活动可追溯至2018年。该研究所涉嫌代表伊斯兰革命卫队及其他伊朗客户开展协调一致的雇佣黑客行动。

RecodeX 重构消息，区块链分析公司TRM Labs表示，过去一年中，人工智能在加密货币犯罪中的使用率上升了40%。该公司指出，AI技术正被用于提升欺诈、洗钱等非法活动的效率和规模，例如生成虚假身份、自动化攻击或优化资金转移路径。TRM Labs未披露具体案例数量，但强调这一趋势凸显了加密行业在应对AI驱动犯罪方面面临的挑战。

RecodeX 重构消息，TRM Labs数据显示，朝鲜相关黑客目前占全球加密货币盗窃的70%以上，较2017年的约30%大幅上升。彭博经济研究估算，2022年至2025年朝鲜通过军火销售、海外劳工等途径获得可观收入。

Chainalysis成为美国首个达到Daubert标准以合法使用区块链分析证据的机构。

TJM Labs完成7500万美元B轮融资

ZachXBT公布链上调查起步标准，明确调查门槛。

区块链情报公司Elliptic推出持续监控服务，应对加密货币生态中不断演变的风险。

据链上侦探 ZachXBT 监测，AscendEX（原 Bitmax）正将用户的提币请求延迟数天 / 数周，或根本不处理提币请求。其查阅了 Arkham/TRM 上已知的热钱包及其储备情况，发现其中似乎缺少 ETH、USDT、SOL 等大市值代币，表明该交易所很可能正面临流动性问题。

TRM Labs报告称CoinEx处理了与伊朗相关的38.4亿美元加密货币交易，引发对交易所合规和制裁筛查的关注。

TRM Labs追踪发现，60个受制裁的伊朗实体通过CoinEx转移了38亿美元，该交易所的非法交易占比远高于同行。

TRM Labs警告称，加密货币诈骗者正利用世界杯门票需求进行欺诈，FIFA和FBI已发出相关预警。

TRM Labs报告显示，尽管加密货币市场低迷，2025年链上赌博交易额仍达510亿美元，季度贡献140亿美元，稳定币和重复用户支撑其韧性。

TRM Labs报告显示，2026年前四个月朝鲜黑客仅通过两次攻击（Drift Protocol和KelpDAO桥漏洞）就窃取了约5.77亿美元，占同期所有加密货币黑客损失的76%，创历史新高。

TRM Labs报告显示，2026年加密货币黑客攻击损失中76%来自与朝鲜相关的黑客，4月两起攻击窃取5.77亿美元，自2017年以来朝鲜相关盗窃总额已超60亿美元。

TRM Labs报告指出，委内瑞拉零售用户因高通胀和资本管制大量使用USDT等稳定币应对货币不稳定，推动该国加密货币交易量增长。

阿根廷银行启动基于JPM Coin的银行间结算试点，TRM Labs强调合规进展，Milei推迟美元化计划。

TRM Labs报告指出，尽管拉丁美洲仍存在非法金融威胁，但各国正加强合规监管，其中稳定币占该地区95%非法资金流入。

TRM Labs 表示，链上证据在定罪三名恐怖主义资助者中起到关键作用，其中一人曾向与 ISIS 相关的活动转移价值 4.9 万美元的稳定币。

TRM Labs与Finray Technologies合作，将区块链智能集成至XZiel合规引擎，为金融机构提供统一、可审计的监控系统，以应对欧盟MiCA框架下的监管要求。

TRM Labs与Finray Technologies合作，将区块链智能集成至XZiel合规引擎，为金融机构提供统一、可审计的监控系统，以应对欧盟MiCA框架下的监管要求。

TRM Labs与Finray Technologies合作推出实时风险监控系统，可同时追踪加密货币与法币交易中的可疑活动。