据链上侦探 ZachXBT 监测，AscendEX（原 Bitmax）正将用户的提币请求延迟数天 / 数周，或根本不处理提币请求。其查阅了 Arkham/TRM 上已知的热钱包及其储备情况，发现其中似乎缺少 ETH、USDT、SOL 等大市值代币，表明该交易所很可能正面临流动性问题。
TRM Labs称发现CoinEx与超60个受制裁伊朗平台间存在38亿美元加密交易，CoinEx否认知情。
TRM Labs报告称CoinEx处理了与伊朗相关的38.4亿美元加密货币交易，引发对交易所合规和制裁筛查的关注。
TRM Labs追踪发现，60个受制裁的伊朗实体通过CoinEx转移了38亿美元，该交易所的非法交易占比远高于同行。
TRM Labs警告称，加密货币诈骗者正利用世界杯门票需求进行欺诈，FIFA和FBI已发出相关预警。
TRM Labs报告显示，尽管加密货币市场低迷，2025年链上赌博交易额仍达510亿美元，季度贡献140亿美元，稳定币和重复用户支撑其韧性。
TRM Labs报告显示，2026年前四个月朝鲜黑客仅通过两次攻击（Drift Protocol和KelpDAO桥漏洞）就窃取了约5.77亿美元，占同期所有加密货币黑客损失的76%，创历史新高。
TRM Labs报告显示，2026年加密货币黑客攻击损失中76%来自与朝鲜相关的黑客，4月两起攻击窃取5.77亿美元，自2017年以来朝鲜相关盗窃总额已超60亿美元。
TRM Labs报告指出，委内瑞拉零售用户因高通胀和资本管制大量使用USDT等稳定币应对货币不稳定，推动该国加密货币交易量增长。
阿根廷银行启动基于JPM Coin的银行间结算试点，TRM Labs强调合规进展，Milei推迟美元化计划。
TRM Labs报告指出，尽管拉丁美洲仍存在非法金融威胁，但各国正加强合规监管，其中稳定币占该地区95%非法资金流入。
TRM Labs 表示，链上证据在定罪三名恐怖主义资助者中起到关键作用，其中一人曾向与 ISIS 相关的活动转移价值 4.9 万美元的稳定币。
TRM Labs与Finray Technologies合作，将区块链智能集成至XZiel合规引擎，为金融机构提供统一、可审计的监控系统，以应对欧盟MiCA框架下的监管要求。
TRM Labs与Finray Technologies合作，将区块链智能集成至XZiel合规引擎，为金融机构提供统一、可审计的监控系统，以应对欧盟MiCA框架下的监管要求。
TRM Labs与Finray Technologies合作推出实时风险监控系统，可同时追踪加密货币与法币交易中的可疑活动。
TRM Labs报告显示，2025年非法稳定币活动创五年新高，达1410亿美元，主要涉及制裁规避网络、担保市场和大型洗钱计划。
TRM Labs报告显示，2025年稳定币月交易量超1万亿美元，其中约1410亿美元流向非法实体，A7A5代币相关活动占720亿美元，凸显非法网络高度集中。
TRM Labs研报显示，尽管主流交易所因合规下架门罗币，其网络活跃度仍保持稳定，暗网市场对门罗币的支持率显著上升。
TRM Labs报告显示，尽管面临下架，Monero在暗网市场的使用量仍高于2022年前水平，且异常节点行为可能为调查提供网络线索。
TRM Labs完成7000万美元C轮融资，专注于利用人工智能打击犯罪网络和应对国家安全威胁。
TRM Labs完成7000万美元C轮融资，由Blockchain Capital领投，估值达10亿美元，该公司专注于为执法机构和公司提供加密货币及区块链追踪服务。
TRM Labs报告称，2025年加密货币诈骗因AI技术规模化应用激增500%，导致350亿美元资金流入诈骗地址。
TRM Labs报告显示，数十亿美元非法活动依赖俄罗斯新稳定币A7A5，推动规避制裁的加密货币活动激增400%。
TRM Labs报告称，2025年非法加密货币交易量飙升至创纪录的1580亿美元，占加密货币总交易量的1.2%。
TRM Labs报告显示，2025年加密货币犯罪规模达1580亿美元，创历史新高，其中俄罗斯卢布挂钩的稳定币是主要来源。